公司召开2004年董事会第一次会
2004/3/1 13:54:20 点击：
2004年2月19日，在公司10楼会议室召开了2004年董事会第一次会议，来自美国、台湾、香港等地共9位董事参加了会议，会议议程如下：
1.审议2003年度经营状况。
2.审议2003年度财务报告。
3.商讨2004年度经营形势及对策。
4.审议2004年度营业计划。
5.商讨2004年新产品开发计划。
6.商讨2004年固定资产投资计划。
7.决定2003年度派息方案。
8.审议七堡分厂第二期工程结算报告。
会议上午10时开始，会上，董事们就上述议程进行了热烈讨论及审计。会议对公司在钢材等原材料暴涨的经营压力下取得的良好业绩表示十分满意。会议认为，2004年公司面临国家退税政策的调整及原材料价格全面上涨的双重压力，形势严峻。会议认为，向大会提交的经营对策切实可行，有利于化解经营压力，并一致通过2004年度经营计划。会议认为，新产品是公司持续发展的保证，2004年度新产品开发计划的六类产品均是客户急需的产品应加大开发力度，使其能尽快通过鉴定并批量生产，为化解2004年度的经营压力提供有利条件。会议认为，七堡分厂的二期工程顺利投产为公司的发展提供了有力保证，第三期工程计划是必要的，857万元投资预算是合理的。会议希望，应抓紧第三期工程建设,保证于2004年11月前完成。会议通过了2003年派息方案，建议2004年4月份前召开股东大会，并派发股息。会议对七堡分厂第二期工程建设顺利按期投产表示满意并通过投资总额1459.8万元结算报告。最后，董事们在正视目前经营形势严峻的同时也畅谈了2004年市场需求旺盛的销售形势。董事们满怀信心地表示2004年公司全体同仁定会克服困难，取得良好业绩。会议于下午5：30完满结束。
1.审议2003年度经营状况。
2.审议2003年度财务报告。
3.商讨2004年度经营形势及对策。
4.审议2004年度营业计划。
5.商讨2004年新产品开发计划。
6.商讨2004年固定资产投资计划。
7.决定2003年度派息方案。
8.审议七堡分厂第二期工程结算报告。
会议上午10时开始，会上，董事们就上述议程进行了热烈讨论及审计。会议对公司在钢材等原材料暴涨的经营压力下取得的良好业绩表示十分满意。会议认为，2004年公司面临国家退税政策的调整及原材料价格全面上涨的双重压力，形势严峻。会议认为，向大会提交的经营对策切实可行，有利于化解经营压力，并一致通过2004年度经营计划。会议认为，新产品是公司持续发展的保证，2004年度新产品开发计划的六类产品均是客户急需的产品应加大开发力度，使其能尽快通过鉴定并批量生产，为化解2004年度的经营压力提供有利条件。会议认为，七堡分厂的二期工程顺利投产为公司的发展提供了有力保证，第三期工程计划是必要的，857万元投资预算是合理的。会议希望，应抓紧第三期工程建设,保证于2004年11月前完成。会议通过了2003年派息方案，建议2004年4月份前召开股东大会，并派发股息。会议对七堡分厂第二期工程建设顺利按期投产表示满意并通过投资总额1459.8万元结算报告。最后，董事们在正视目前经营形势严峻的同时也畅谈了2004年市场需求旺盛的销售形势。董事们满怀信心地表示2004年公司全体同仁定会克服困难，取得良好业绩。会议于下午5：30完满结束。
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